Миндоходов раскрыло схему отмывания денег через е-кошельки

На Буковине ликвидировали махинаторов, которые зарабатывали на электронных деньгах, передает пресс-служба Миндоходов.

Сотрудниками Минидоходов Буковины недавно ликвидирована схема уклонения от уплаты налогов, связанная с использованием новейших интернет-технологий. Общий оборот средств на электронных кошельках этих "махинаторов" за 2011-2013 годы составляет более $3,5 млн, 1,5 млн российских рублей и 2,5 млн гривен.

Во время проведения обыска, по месту осуществления деятельности фигурантов, обнаружены и изъяты компьютерная техника, банковские карты, "черная" бухгалтерия, "конвертируемая" наличность на сумму свыше $10 тыс., которые использовались в противозаконной деятельности.

По собранным материалам, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 200 УК Украины ("Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления") и в настоящее время проводится досудебное расследование.

Tweet